2.65亿!史上最大敲诈案 爱玛电动车合伙人翻脸

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2016年09月04日 20:51来源于:中国经营报
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本报记者郝成天津报道“一起经济纠纷被搞成刑事案件,其实,我和张剑都是受害者!”2016年9月2日,作为中国最大的电动车企业爱玛集团的前副总裁,顾新剑在二审法庭上如是说。顾新剑被一审认定敲诈爱玛董事长张剑2.35

本报记者 郝成 天津报道

“一起经济纠纷被搞成刑事案件,其实,我和张剑都是受害者!”201692日,作为中国最大的电动车企业爱玛集团的前副总裁,顾新剑在二审法庭上如是说。

顾新剑被一审认定敲诈爱玛董事长张剑2.35亿元,职务侵占3000万元,数罪并罚,被判处有期徒刑20年,但其自认无罪,认为钱款均系爱玛扩张期内,在股东之间发生的借款和分红等民事行为。

《中国经营报》记者掌握的相关材料显示,在名下企业被爱玛“并购”后,顾新剑出任爱玛副总,这一时期恰属爱玛扩张期,曾有大金额支出指向公关。

一场 “中国合伙人”式的翻脸往事,在天津市第一中级法院迎来二审,主角,则均来自电动车行业领头羊——爱玛。截至发稿时,张剑及爱玛均未对记者的采访要求作出回应。

从30%到3%

2.35亿元的金额,让顾新剑一案成为中国迄今最大金额的涉敲诈案件。而他涉嫌敲诈的对象张剑,曾是他的合作伙伴,后变为他的老板。

知情人士称,顾新剑是在2014年春节后不久在河南商丘被控制的。当时,顾新剑刚与张剑的父母见过面,顾新剑说当时是给张剑父母拜年。

据一审判决书,顾新剑1972年生于浙江苍南县,原系江苏天爵机车科技有限公司(以下简称“江苏天爵”)总经理、无锡爱玛车业有限公司(以下简称“无锡爱玛”)总经理、天津爱玛科技股份有限公司(以下简称“天津爱玛”)副总裁。

2014210日,顾新剑因涉嫌敲诈勒索罪被天津静海警方刑拘,同年319日被逮捕。”判决书中如此表述。

顾新剑与张剑的交集,源于“代工”合作:2008年至20094月,江苏天爵为天津爱玛代工电动车零件,顾新剑系江苏天爵实际控制人,张剑则是天津爱玛控股股东。

2009年720日,张剑和顾新剑签订协议,二人合作成立无锡爱玛,并用江苏天爵的厂房进行生产,张健持股70%,顾新剑持股30%并担任总经理。

2010年57日,张剑、顾新剑、无锡爱玛、天津爱玛、江苏天爵签订五方协议,约定张剑和无锡爱玛为顾新剑好江苏天爵偿还债务1.25亿元,江苏天爵将名下估价为6205万元的房地产抵偿给无锡爱玛,同时顾新剑将其名下持有的无锡爱玛30%股权零对价转让给天津爱玛全体股东。

至此,无锡爱玛成为天津爱玛子公司。曾经的代工企业老板顾新剑,则变为天津爱玛副总,并持有天津爱玛3%的股份。

顾新剑担任天津爱玛副总的“任期”不足一年:20111月至当年10月。2013年,顾新剑所持天津爱玛3%的股份被转给张剑。

“基于这种复杂的经济交集,他们之间的很多钱都有借据、协议,被认定是敲诈,似乎很难理解。”顾新剑的妻子夏女士告诉记者。

借钱公关?

顾新剑涉嫌敲诈2.35亿元,涉嫌职务侵占3000万元,各被判处15年,合并执行20年刑期。201645日,天津静海法院做出上述一审判决。

总涉案金额高达2.65亿元,根据判决书,这些“敲诈”,发生在20115月之后,金额则从1000万元到1.3亿元不等。

“这个时段,也恰是爱玛的扩张期、上升期,开拓市场所需公关费用不菲,往往会采取灵活的财务办法,比如说由公关人员先借款支出,或者干脆通过个人账户走资金。”一位曾工作于爱玛无锡分公司的人士称。

而顾新剑则强调自己与张剑的资金往来,多有借据等证明系民事关系。且其提及某次为了抹平某事,曾花费数千万元“公关”。

“一是恐吓、威胁张某把公司搅黄,恐吓公司高管离职,向供货商和经销商散布其是黑社会流氓、天津爱玛是一个不法公司的谣言;二是威胁、恐吓张某及其家人的人身安全,并利用其在生活作风方面的问题威胁拆散其家庭;三是向税务部门举报无锡爱玛偷税漏税问题,让税务部门把公司罚破产,让天津爱玛不能上市,威胁恐吓张某,并多次向张某发短信或者打电话及当面威胁向其索要现金,公然敲诈张某现金人民币2.35亿元。”判决书中,公诉方如此指控道。

据判决书,在顾新剑被抓半年后,2014年9月,无锡市国税局因漏税问题对无锡爱玛做出行政处罚,向无锡爱玛追缴2009年增值税209万余元,追缴2010年增值税1616万余元,合计1825万余元。

“无锡爱玛是我负责,税务问题也是我去协调,如果说我去以举报税务问题相威胁,为什么不是举报到天津税务机关?再说张剑难道会为了两千万的税务问题,而心甘情愿被我敲诈2.35亿元,而且几年时间不报警?”

顾新剑特别向法庭提出,只要查明爱玛的账外资金和全部财产,就不难看出本案的实质是经济纠纷,也完全可以清楚他3%的股权到底是值一千万还是几个亿。

本次法庭上,顾新剑再次提供了掌控账外资金的账户和人员姓名,并称爱玛公司冯某等5人掌控的账外资金往来多达数十亿元。

材料显示,指控顾新剑敲诈勒索的50多份证人证言中,多数均表述为:“听张剑说”顾新剑敲诈他。而顾新剑则在自书材料中坚称,自己找张剑历次要钱,都有相应的借条、协议,该案发生的根本原因在于二人在股权、分红方面存在分歧。

一审判决显示,在扩张期,天津爱玛曾一度停止分红,以便将更多资金用于运营。而顾新剑另涉3000万职务侵占,则源于前述五方协议后,公诉指顾新剑私自将江苏天爵的房产证抵押获得3000万元贷款。但顾新剑则称此时系他向张剑请示后所为,3000万系公司临时用款。

“双方都有责任。张剑一心做大企业,停止分红,将资金更多用于扩张,抢占市场。但顾新剑一方面是过去的合作伙伴,另一方面又在地区做市场开拓,自认劳苦功高,加上一些公司支出由他来做,必然有抱怨。”知情人士称,顾新剑确曾向张剑口出恶语。

但他反问:“这能说明什么呢?《中国合伙人》的尴尬,在现实中就是刀光剑影。爱玛最早做起来,也最大,结果雅迪上市了,爱玛还没有,排名也在下滑,太可惜了。这也与这种过去的情况有一定关系。”


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